【百度网盘】别受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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为了逃避打击,巨额打赏不法分子洗钱的别受新方式可谓层出不穷。前段时间,现金型洗上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。花束
巨额打赏网络主播 竟是巨额打赏新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播,凭借着唱功及粉丝打赏,别受百度网盘他成功入选了某直播平台的现金型洗金牌艺人。而在王某的花束众多粉丝中,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的巨额打赏粉丝最为出名。只要这个人出现,别受各种重量级的现金型洗礼物就会满屏飞,一次打赏,花束动辄数十万。巨额打赏
经查,这名出手阔绰的现金型洗神秘人是上海一家公司的老板于某,他的巨额打赏也并非合法收入,而是非法集资所得。
为了将这些“赃款”洗白,于某选择给网络主播打赏,天眼查并与其分红的形式。起初,他会先进行小额打赏,然后时不时地再来一笔大额打赏,以此引起主播们的注意,并建立联系。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤,刚认识没有多久,我的虎扑小孩满月,然后他就来东北,还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物,然后还能主动上你家来,给你孩子过满月酒席。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持,王某及其他几位主播不仅赚足了名气,也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱,按比例返给了于某。一进一出间,就将于某的非法所得洗白。
去年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前,她接到一个特殊的订单。对方要求,要用1万元现金做成花束,送给母亲,并会通过转账的形式付款。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。
在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿,她就收到银行发来的资金冻结信息。
警方通过侦查,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。
警方提示:作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的,一定要提高警惕,不要因一时小利,成为犯罪分子洗钱的帮凶。
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